Cuatro personas han sido detenidas en Benidorm y San Vicente del Raspeig acusadas de estafar más de 380.000 euros a una empresa mediante facturas falsas de compra de palets, según ha informado la Policía Nacional, que les atribuye presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se ha iniciado en la Comisaría de Benidorm después de que los responsables de la empresa afectada detectaran facturas desproporcionadas por compras de palets. Estas facturas las presentaba uno de sus empleados, un hombre de 48 años, que ha reconocido los hechos ante los agentes.
Los investigadores han comprobado que este trabajador se había coordinado con otro hombre de 46 años, vinculado a una empresa de palets de San Vicente del Raspeig con la que la mercantil mantenía relación comercial desde hacía años. Ambos habrían pactado confeccionar facturas simuladas y repartirse al 50 % el dinero que la empresa pagaba por esas compras inexistentes.
En los registros practicados en el domicilio del empleado, los agentes han localizado 15 sobres con 1.000 euros cada uno en su interior. Esta distribución del dinero en efectivo ha reforzado, según la investigación, la hipótesis de que se trataba de cantidades procedentes de los cobros irregulares.
En la vivienda del hombre de la empresa de palets, que en el momento de su detención llevaba 1.045 euros en efectivo, los policías han intervenido además 31.445 euros. Este dinero estaba repartido en diferentes cantidades y escondido en distintos puntos de dos viviendas vinculadas al detenido.
Detenidos los responsables de la empresa receptora
La investigación ha continuado hasta la identificación y detención de otros dos implicados, también en San Vicente del Raspeig. Se trata de dos hombres de 32 y 34 años, responsables de la empresa que habría recibido el dinero y que son hijos del varón que confeccionaba las facturas simuladas.
Durante las pesquisas, los agentes han constatado que el primer detenido, el trabajador de 48 años, habría realizado múltiples envíos de dinero a Ecuador. Con ese dinero, según las indagaciones, pretendía comprar una vivienda, con lo que introducía en el circuito legal fondos que, presuntamente, procedían de la estafa.
El segundo de los principales investigados habría llevado a cabo distintas maniobras administrativas para apartarse formalmente de la gestión. Entre ellas, habría dejado los mandos de la empresa en manos de sus hijos con el objetivo de descargar responsabilidades directas.
Además, este investigado se habría dado de alta como autónomo para operar de forma separada y habría realizado reintegros de capital en la empresa. Estas actuaciones habrían tenido como finalidad dificultar un posible rastreo del dinero y entorpecer futuras investigaciones policiales o judiciales.
Tras la práctica de las diligencias policiales y la toma de declaración a los implicados, los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm, que deberá decidir ahora sobre las medidas cautelares y la continuación del procedimiento penal.
