Un hombre de 71 años, reclamado por las autoridades de Países Bajos, ha sido detenido en Elche (Alicante) por haber desviado cerca de 890.000 euros y haber estafado más de 1,3 millones mediante falsas inversiones financieras a un total de 23 víctimas.
Según ha informado la Policía Nacional en Alicante, el arrestado residía en la ciudad ilicitana y contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en vigor. La reclamación internacional responde a delitos de blanqueo de capitales y estafa cometidos entre los años 2007 y 2014.
El fugitivo había huido de la justicia de Países Bajos tras ser condenado a dos años de prisión por blanqueo de capitales y estafa. De esa pena le quedan por cumplir 706 días, por lo que las autoridades neerlandesas habían solicitado su localización y entrega para que ingresara de nuevo en prisión.
Operativa de blanqueo y falsa asesoría financiera
De acuerdo con las diligencias policiales, el hombre, junto con terceras personas, habría adquirido, transferido y desviado en múltiples ocasiones importantes cantidades de dinero. En total, se habrían movido unos 890.000 euros que terminaron en cuentas bancarias bajo su control, pese a conocer que procedían de actividades vinculadas al blanqueo de capitales.
Además, los investigadores han señalado que, en otra parte de la trama, el detenido actuó con otra persona para presentarse ante sus víctimas como supuesto asesor financiero. De este modo, se ganó la confianza de 23 afectados y les convenció para efectuar transferencias que superaron conjuntamente los 1.300.000 euros.
Según la investigación de las autoridades de Países Bajos, esos fondos se presentaban como inversiones en productos financieros ficticios. Prometían rentabilidades de hasta el 15 por ciento y la devolución íntegra del capital transcurridos diez años, lo que resultaba muy atractivo para los ahorradores captados.
Para lograr que las víctimas realizaran estos desembolsos, el grupo utilizaba información y documentación falsa sobre el destino del dinero. También ofrecía supuestas garantías sobre la seguridad de las inversiones, que en realidad no existían.
La Policía Nacional ha señalado que este tipo de estafas se apoyan en una apariencia de profesionalidad financiera. Por eso, las personas captadas creían que estaban contratando productos legítimos y seguros, cuando en realidad su dinero se desviaba a cuentas controladas por los estafadores.
Tras su localización y arresto en Elche, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Este órgano es el encargado de tramitar el procedimiento de extradición, que deberá determinar si se entrega al prófugo a Países Bajos para que cumpla el resto de la condena impuesta.
