La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a empresas mediante la manipulación de correos electrónicos corporativos. La operación ha permitido esclarecer un perjuicio económico superior a los 330.000 euros. Además, hay un detenido en Alicante y cinco personas investigadas en varias provincias españolas.
La trama utilizaba el fraude del correo electrónico empresarial, conocido como Business Email Compromise o BEC. Es una modalidad en la que los ciberdelincuentes interceptan o suplantan comunicaciones entre compañías para modificar instrucciones de pago. Así logran desviar transferencias legítimas hacia cuentas bajo su control.
El caso afecta a tres grandes empresas de distintas provincias, vinculadas a operaciones comerciales de compraventa de vehículos. La investigación se inició en verano de 2025. Esto ocurrió tras la denuncia de una entidad de crédito cuya filial había sido víctima de esta modalidad de estafa.
Cómo actuaba la organización
Los investigadores han comprobado que los presuntos autores intervenían comunicaciones empresariales durante operaciones comerciales legítimas. Desde esa posición, alteraban las cuentas bancarias de destino o modificaban las instrucciones de pago. Así las transferencias acababan en cuentas controladas por la organización.
Para mover el dinero, la red utilizaba a las denominadas mulas económicas, personas captadas para facilitar documentación personal o abrir cuentas bancarias a cambio de compensaciones. Estas cuentas servían para recibir, fragmentar y transferir los fondos. Con ello, dificultaban la identificación de los responsables reales.
La Guardia Civil ha localizado y detenido en Alicante al principal sospechoso, considerado el encargado de captar a los intermediarios y coordinar la red financiera. Además, otras cinco personas han sido investigadas en las provincias de Alicante, Córdoba, Las Palmas y Madrid.
Cerca de 40.000 euros bloqueados
Parte del dinero estafado ha podido ser bloqueado por la entidad bancaria afectada. Otra parte ya había sido transferida al extranjero. Sin embargo, la colaboración de Europol y los mecanismos de cooperación policial internacional han permitido bloquear fondos en una cuenta bancaria de Hungría.
En total, la cantidad recuperada o bloqueada se sitúa cerca de los 40.000 euros, según los datos de la investigación.
A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El detenido ha pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia. Posteriormente ha quedado en libertad con medidas cautelares.
Recomendaciones para empresas y particulares
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las comunicaciones comerciales por correo electrónico. Entre las principales recomendaciones figura verificar cualquier cambio en los datos bancarios de pago mediante canales alternativos y seguros. Especialmente se debe hacer cuando se trate de transferencias de importes elevados.
También advierte del riesgo de aceptar ofrecimientos económicos a cambio de abrir cuentas bancarias, recibir transferencias o facilitar documentación personal. Esto se debe a que estas prácticas pueden convertir a quienes las aceptan en colaboradores de organizaciones dedicadas al fraude.
