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Investigan a 2 personas en Murcia y València por estafa y blanqueo de capitales

Los investigados consiguieron estafar más 140.000 euros con estas practicas ilícitas.

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia en el marco de la Operación LITIR ha procedido a la investigación de dos personas en Murcia y Valencia como supuestos autores de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.

La investigación se inició en el año 2019 con motivo de la denuncia interpuesta por una subcontrata española que prestaba servicios técnicos subacuáticos a una contrata norteamericana ubicada en Rota (Cádiz) encargada de realizar reparaciones y otros servicios a los buques de la armada de Estados Unidos ubicados o en tránsito por la Base Naval, en la que puso en conocimiento que autor o autores desconocidos desviaron transferencias bancarias.

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La unidad encargada de la investigación, una vez analizada toda la documentación aportada en la denuncia y tras comprobar el repositorio de correos electrónicos del denunciante, averiguó que los ahora investigados habían interferido en el intercambio de correos electrónicos entre la contrata española y la americana. Por lo tanto emplearon para la comisión del ilícito penal el modus operandi conocido como “Fraude al CEO” en su modalidad de “Man in the Middle” que consiste en observar e interceptar el intercambio de mensajes de correo electrónico entre los dos perjudicados para, en el momento que se envía un correo electrónico en el que se especifica la realización de un pago y tras suplantar las cuentas de correo electrónico con nombres de correos electrónicos que inducen a engaño respecto de ser las originales, modificaron las cuentas bancarias en la que se iban a abonar los servicios prestados, logrando desviar la cantidad de 140.000 euros a otras cuentas bancarias controladas por los autores.

Tras lo expuesto los autores realizaban extracciones en cajero automático o transferencias a otras cuentas bancarias en cantidades pequeñas para dificultar el rastreo y destino final del dinero, las cuentas bancarias relacionadas con los hechos han sido bloqueadas por el Juzgado a petición de los agentes intervinientes para evitar la comisión de nuevos hechos e impedir que se pudiera desviar la totalidad del dinero recibido.

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La presente operación culmino con la investigación de estas 2 personas, varones, de edades 52 y 63 años, de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales..

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 3 del Puerto de Santa María (Cádiz).

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