La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización criminal presuntamente dedicada a las estafas bancarias y al blanqueo de capitales. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer de entre 40 y 49 años— acusadas de delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó tras la denuncia de un ciudadano que detectó varias transferencias bancarias no autorizadas desde su cuenta. El fraude superó los 24.000 euros, distribuidos en distintas operaciones realizadas en un corto periodo de tiempo.
Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche iniciaron entonces un análisis de los movimientos bancarios y descubrieron una estructura organizada destinada a dificultar el rastreo del dinero sustraído.
Cuentas intermedias y retiradas en efectivo
Según la investigación, el dinero era transferido inicialmente a cuentas de terceros controladas por diferentes personas, lo que permitía fragmentar las cantidades y complicar el seguimiento de los fondos. Posteriormente, parte del dinero se enviaba a otras cuentas desde las que se realizaban retiradas en efectivo en cajeros automáticos.
Estas extracciones eran efectuadas por personas que actuaban como intermediarios o “mulas”, que recibían pequeñas cantidades de dinero a cambio de colaborar con la organización.
La Policía Nacional explica que esta operativa responde a un patrón habitual en este tipo de delitos, basado en la rápida dispersión del dinero para ocultar su origen ilícito y facilitar su incorporación al circuito económico legal.
La investigación sigue abierta
Durante las pesquisas, los agentes lograron reconstruir el recorrido completo del dinero desde la cuenta de la víctima hasta los destinatarios finales y acreditaron la participación coordinada de varias personas. Además, algunos de los implicados ya contaban con antecedentes por hechos similares, lo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada con reparto de funciones.
Finalmente, la Policía identificó y detuvo a los cuatro sospechosos como presuntos autores de delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia de Elche.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con este entramado.
