Una mujer de 69 años ha perdido 94.018 euros tras ser engañada mediante el conocido timo de la ‘hija en apuros’, una modalidad de ciberestafa en la que los delincuentes se hacen pasar por un familiar para reclamar dinero de forma urgente. La investigación ha permitido identificar a 11 personas implicadas y detener a cinco en Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla.
La víctima recibió en abril del pasado año varios mensajes de WhatsApp de una persona que se hacía pasar por su hija. En la conversación, los estafadores aseguraban que escribían desde un nuevo número de teléfono porque el habitual estaba averiado y alegaban un problema económico urgente que exigía transferencias inmediatas.
La mujer creyó el relato y realizó cinco transferencias bancarias a cuentas controladas por los delincuentes. Tres de ellas fueron de 9.897 euros cada una, otra de 34.327 euros y una última de 30.000 euros, hasta alcanzar los 94.018 euros defraudados.
El papel de las mulas bancarias
La investigación ha determinado que los identificados habrían actuado como mulas bancarias dentro del entramado. Este papel consiste en recibir, mover u ocultar dinero procedente de actividades ilícitas, en ocasiones mediante cuentas propias o cuentas abiertas con sus datos personales.
Aunque los investigados no habrían participado en el diseño inicial de la estafa, los agentes los consideran colaboradores activos y cooperadores necesarios. Sin su intervención, el dinero no habría podido canalizarse hacia otras cuentas, algunas ubicadas en Francia y Reino Unido.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid y trasladada a distintas jefaturas policiales por la residencia de los implicados en diferentes puntos de España. En el caso de Alicante, la detención ha sido practicada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial.
Cómo evitar el timo de la ‘hija en apuros’
Este tipo de estafa se basa en la urgencia y en la carga emocional del mensaje. Los delincuentes presionan a la víctima para que actúe rápido, sin comprobar si realmente habla con su familiar.
Por ello, la Policía Nacional recuerda la importancia de contactar siempre con el número habitual de la persona que supuestamente pide ayuda. También recomienda desconfiar cuando el mensaje exige una transferencia inmediata y confirmar la identidad con preguntas concretas que solo ese familiar pueda responder.
En caso de haber realizado una transferencia o sospechar que se ha sido víctima de este fraude, la recomendación es denunciarlo cuanto antes y aportar todos los mensajes, justificantes bancarios y números de teléfono utilizados en la conversación.
