La Guardia Civil de Alicante, con motivo de la Operación Evenca, ha detenido a un varón español de 52 años al que se le imputa un presunto delito de estafa agravada. Mediante la técnica de email spoofing, el detenido enviaba mensajes de correo electrónico que previamente había modificado, resultando la dirección prácticamente idéntica a la del supuesto emisor.
En dichos correos, prevaliéndose de la relación comercial que existía entre ambas mercantiles, emitió facturas falsas superiores a 140.000 euros.
El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Ibi, inició sus investigaciones en mayo de 2021 cuando, mediante denuncia interpuesta por una empresa de juguetería con sede en Castalla, se tuvo conocimiento de que presuntamente se había cometido una estafa a un cliente suyo de Holanda que ascendía a 140.946 euros tras haber suplantado ambas identidades por correo electrónico.
El supuesto autor, que no tenía antecedentes por hechos similares ni relación laboral o comercial previa con ninguna de las sociedades perjudicadas, modificó el dominio de los correos electrónicos de ambas. Mediante técnicas de ingeniería social y tras hacerse con los datos pertinentes de la empresa de Castalla, quien presuntamente emitía las facturas, las envió a la empresa holandesa víctima del fraude.
Debido a sus vínculos comerciales las empresas siguieron en contacto y gracias a ello, finalmente fueron conscientes de lo sucedido. Ninguna de ellas se había percatado hasta el momento de la falsificación de correos, pedidos y pago de facturas por lo que la empresa de Castalla decidió ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil para que se investigara a dónde había ido destinado el dinero.
El movimiento del capital defraudado a través de cuentas corrientes creadas por el presunto autor de los hechos dificultó la trazabilidad del dinero y la actuación de los agentes quienes, tras una larga investigación pudieron localizar y detener al mismo, un español afincado en Catarroja (Valencia).
La Operación Evenca culminó el 7 de abril con su detención en la localidad de Ibi. El varón, que se presentó voluntariamente en dependencias policiales, manifestó que se había gastado la totalidad de lo estafado en diversos pagos personales y profesionales. Por ese motivo, el dinero no ha sido devuelto hasta la fecha a la empresa holandesa víctima de fraude.
El detenido, al que se le imputa un delito de estafa agravada, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ibi, quien decretó su libertad con cargos.
