Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas por integrar un grupo criminal especializado en la estafa con cheques falsos. Los arrestados habrían defraudado más de 132.000 euros tras cobrar documentos manipulados en distintas entidades bancarias.
Los implicados ingresaban los cheques en cajeros automáticos o los cobraban directamente en ventanilla. Además, la investigación ha permitido vincularlos con otras prácticas delictivas como “estafas del amor” y cargos fraudulentos mediante datáfono.
Dos investigaciones que convergen en la misma trama
El caso se inició a partir de dos investigaciones paralelas desarrolladas por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal. Ambas pesquisas coincidieron al detectar a los mismos sospechosos.
Por un lado, el director de una sucursal denunció el cobro de cheques por valor de 80.000 euros mediante ingresos en cajeros. Por otro, los agentes investigaban a una mujer detenida cuando intentaba cobrar en ventanilla un cheque de 38.816,18 euros. Días antes ya había cobrado otro por 13.357,07 euros, posteriormente identificado como falso.
Durante la intervención, los agentes comprobaron que el documento presentado pertenecía a otra entidad bancaria. La mujer fue arrestada como presunta autora de estafa y falsedad documental.
Captación de “mulas bancarias” y manipulación de cheques
Las pesquisas revelaron que uno de los cheques había sido alterado para incluir a la detenida como beneficiaria, cuando en realidad correspondía a una empresa que ya había denunciado los hechos.
A partir de ahí, los investigadores identificaron a otros dos implicados. Uno captaba personas con cuentas bancarias en España, conocidas como “mulas bancarias”, mientras que el otro actuaba como intermediario con quienes facilitaban los cheques falsificados.
Todos los documentos habían sido manipulados y afectaban a distintas sociedades mercantiles.
Más delitos: estafas amorosas y fraudes con tarjeta
La conexión entre ambas líneas de investigación permitió destapar una organización dedicada a diversas modalidades de fraude. Entre ellas, una “estafa del amor” con al menos tres víctimas.
También se detectaron cargos fraudulentos en datáfonos. Los implicados simulaban fallos en el pago con tarjeta y tecleaban manualmente los datos. Posteriormente, la entidad anulaba la operación, lo que generaba pérdidas para los comercios sin que estos lo detectaran en el momento. En un solo establecimiento llegaron a defraudar 6.399 euros.
Finalmente, la operación se saldó con ocho detenidos, aunque no se descartan nuevas actuaciones.
Advertencia policial: evitar convertirse en “mula bancaria”
La Policía Nacional advierte de que estas redes suelen captar a personas con dificultades económicas. Les ofrecen dinero fácil a cambio de participar en operaciones aparentemente legales.
Sin embargo, quienes aceptan se convierten en el último eslabón de la cadena y en los más expuestos a la acción policial. Por ello, los agentes recomiendan desconfiar de cualquier oferta de ganancias rápidas sin riesgo, ya que puede implicar colaborar en actividades delictivas.
