La Fiscalía pide cinco años de prisión por dos delitos de estafa y un delito continuado de falsificación en documento público para una mujer a la que acusa de crear empresas ficticias con la intención de presentar declaraciones del IVA irregulares y solicitar su devolución.
Los hechos ocurrieron en los ejercicios de 2013 y 2014 cuando la procesada creó diversas sociedades instrumentales, sin actividad real, sin trabajadores ni clientes, con la única intención de obtener devoluciones tributarias indebidas. Así, en el último trimestre de cada uno de los años presentaba por vía telemática el alta de la actividad de gran número de empresas y después las declaraciones del IVA del cuarto trimestre en la que solicitaba la devolución por un importe no muy elevado, entre 11.000 y 15.000 euros.
En cuanto se realizaba el ingreso de dicha devolución en la cuenta bancaria de la procesada, se retiraba en efectivo el mismo día de la devolución. En enero de 2014 solicitó la devolución de 54.000 euros y en 2015, el importe fue de casi 56.000 euros.
