Una investigación de la Guardia Civil ha permitido esclarecer una estafa de trading online que provocó un perjuicio económico de 15.000 euros a un ciudadano de Sevilla. El fraude comenzó cuando la víctima accedió a una supuesta plataforma de inversión que prometía elevados beneficios en poco tiempo.
Tras presentar la denuncia por vía telemática, los agentes lograron identificar al presunto responsable y reconstruir el funcionamiento del engaño. La actuación fue desarrollada por el Equipo @ de la CiberComandancia, especializado en la lucha contra la ciberdelincuencia.
Una falsa inversión con beneficios aparentemente reales
El afectado realizó una pequeña inversión inicial después de acceder a una página web que simulaba ser un portal legítimo de inversión. Poco después comprobó cómo su dinero generaba supuestos beneficios extraordinarios en un corto periodo de tiempo.
Para reforzar la credibilidad de la operación, los responsables le indicaron que descargara una aplicación móvil. A través de ella pudo retirar una pequeña cantidad de dinero, una maniobra diseñada para aumentar su confianza y convencerle de que el sistema era real.
Sin embargo, cuando intentó recuperar una cantidad mayor de los beneficios acumulados, los estafadores cambiaron de estrategia y comenzaron a exigir nuevos pagos.
El fraude se agravó con nuevas exigencias económicas
Los delincuentes comunicaron a la víctima que debía abrir un supuesto «canal transaccional» para desbloquear los fondos. Para ello, le solicitaron adelantar una cantidad económica que, según afirmaban, sería devuelta posteriormente.
Además, facilitaron el número de cuenta de quien presentaban como director financiero de la plataforma. A partir de ese momento, el denunciante efectuó varias transferencias que alcanzaron los 15.000 euros.
Posteriormente, los autores alegaron errores en las operaciones para exigir más ingresos. Ante las continuas peticiones de dinero, la víctima sospechó del fraude, rechazó seguir realizando pagos y denunció los hechos.
La investigación permitió identificar al presunto autor
Tras recibir la denuncia, los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el supuesto gestor de la inversión. También rastrearon el recorrido del dinero transferido para determinar el destino de los fondos.
Como resultado de las diligencias, el Área de Investigación del Puesto Principal de Altea logró identificar al presunto autor y esclarecer el delito. Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial de Benidorm.
La Guardia Civil recuerda que ninguna plataforma de inversión legítima exige adelantar dinero para desbloquear beneficios o recuperar fondos. Asimismo, advierte de que permitir pequeñas retiradas iniciales es una técnica habitual utilizada por los estafadores para ganarse la confianza de sus víctimas.
Ante ofertas con rentabilidades excesivamente altas, los agentes recomiendan comprobar que la entidad está autorizada y denunciar cualquier sospecha de fraude por los canales habilitados.
