La Policía Nacional ha esclarecido una “estafa del amor” que ha permitido defraudar 216.839 euros a una mujer de Almería mediante una falsa relación sentimental mantenida durante varios años. Según explican fuentes policiales, la investigación ha identificado a ocho personas integradas en una estructura criminal dedicada a este tipo de engaños y a los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación, desarrollada por el Grupo VIII-UDEF (Delitos Económicos) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, con la colaboración de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante, ha permitido la detención de cuatro de los principales implicados en Alicante, además de la plena identificación del resto de integrantes de la red.
Según detallan desde la Policía Nacional, los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima inició contacto a través de Facebook con un perfil que decía trabajar en una plataforma petrolífera en Italia y que aseguraba necesitar dinero para regresar a Francia. Tras generar un vínculo afectivo mediante comunicaciones constantes, comenzaron las solicitudes de dinero con distintos pretextos y, durante tres años, la víctima realizó transferencias periódicas hasta alcanzar los 216.839 euros.
El rastreo del dinero por 18 cuentas para dificultar su seguimiento
Una vez presentada la denuncia, los investigadores han centrado sus esfuerzos en el análisis de la trazabilidad bancaria. El estudio de la documentación financiera ha permitido reconstruir el recorrido del dinero a través de 18 cuentas bancarias, algunas radicadas en el extranjero, lo que ha dado a la investigación un marcado carácter internacional y ha elevado la complejidad operativa y jurídica, según explican las mismas fuentes.
La Policía Nacional sostiene que los fondos se transferían de forma inmediata entre distintas cuentas para fragmentar el rastro y dificultar su localización. Parte del dinero se enviaba a cuentas extranjeras y otra parte se retiraba en efectivo mediante cajeros automáticos. Además, los agentes han detectado siete identidades ficticias empleadas para abrir cuentas con documentación falsificada, tanto española como de otros países de la Unión Europea.
Aviso sobre las “mulas bancarias” y el riesgo penal
Entre los identificados figuran personas que actuaban como receptores iniciales del dinero, conocidas como “mulas bancarias”. La Policía Nacional advierte de que facilitar una cuenta para recibir y reenviar fondos de origen ilícito puede constituir un delito de blanqueo de capitales, con posibles penas de prisión y multas elevadas. También subraya que alegar desconocimiento no exime automáticamente de responsabilidad cuando existen indicios claros de irregularidad en las operaciones.
La investigación continúa abierta, según indican fuentes policiales, para la localización de los implicados pendientes de detención.
Recomendaciones para evitar este tipo de estafas
La Policía Nacional recuerda que, si una relación es exclusivamente online y la otra persona solicita dinero por viajes, problemas laborales, enfermedades o cualquier urgencia, “es muy probable” que se trate de una estafa. Ante cualquier sospecha, recomiendan no realizar transferencias y acudir a dependencias policiales para formular denuncia.
