La Policía Nacional de España ha ejecutado una acción de entrada y registro en la residencia de un alto cargo empresarial en Calpe, Alicante, vinculado a una extensa red de blanqueo de capitales que opera a nivel europeo. Esta acción forma parte de una colaboración judicial internacional, en respuesta a una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades belgas.
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante ha liderado la operación. El objetivo del registro era el domicilio del principal responsable de una organización criminal especializada en blanqueo de capitales.
La OEI relacionada con esta operación está vinculada a sospechas de participación en una organización criminal y blanqueo de capitales. Los presuntos delitos se habrían cometido por individuos asociados con una organización criminal que opera entre Bélgica y España, focalizando sus actividades en Alicante y Marbella.
La residencia objeto del registro, con un valor estimado superior a los 400,000 euros y propiedad del líder de la organización criminal, ha sido bloqueada judicialmente a petición de la policía. Durante la operación se incautaron grandes cantidades de documentación relacionada con la organización criminal y un vehículo de alta gama registrado a nombre de una empresa vinculada a los delitos investigados.
El proceso judicial aún está en marcha y está siendo gestionado por el Juzgado de Instrucción de Denia. La cooperación policial y judicial europea continúa, con el objetivo de desmantelar esta red de blanqueo de capitales y llevar a los responsables ante la justicia.
