La Policía Nacional ha detenido en Alicante a seis personas de entre 44 y 75 años como presuntas responsables de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, en una operación en la que también se ha localizado al considerado líder del entramado, sobre el que pesaba una requisitoria de ingreso en prisión y que, según la investigación, llevaba seis años eludiendo la acción de la Justicia.
El operativo se ha saldado con diez registros en viviendas y trasteros, donde los agentes han intervenido 70.425 euros en efectivo, armas de fuego y munición, además de diverso material tecnológico y documentación. Entre las armas incautadas figura un fusil de asalto M70 con cargadores y cartuchería, así como dos pistolas y un arma supuestamente de fogueo, según los datos de la investigación.
La actuación se enmarca en dos investigaciones paralelas que arrancaron tras detectarse la posible presencia en la provincia de un individuo con antecedentes por narcotráfico, sobre el que constaba una orden judicial de ingreso en prisión. A partir de ahí, los investigadores ampliaron el foco hacia el entorno del sospechoso ante posibles indicios de introducción de fondos de origen ilícito en el circuito legal.
Viviendas, activos bancarios y premios de lotería bajo sospecha
El análisis patrimonial, según explican los investigadores, ha apuntado a la adquisición y financiación de inmuebles mediante ingresos en efectivo de origen no acreditado, así como a un incremento del patrimonio inmobiliario en los últimos años. En el conjunto de la operación se han intervenido siete inmuebles valorados en cerca de 1.000.000 de euros y cuatro vehículos.
Además, la investigación ha detectado un patrón relacionado con premios de Lotería de Navidad, al sospecharse una operativa consistente en la compra de décimos premiados con dinero negro para justificar ingresos. En concreto, los agentes han contabilizado 33 décimos premiados entre 2020 y 2024, con un importe total neto de 506.032 euros, según la información recabada.
Junto a los bienes inmuebles y los vehículos, los investigadores han intervenido 19 productos bancarios con un saldo a fecha actual de más de 650.000 euros, además de material tecnológico como 39 teléfonos móviles, tres balizas de seguimiento y una microcámara, entre otros efectos.
Tras la práctica de diligencias, los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.
