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martes, 31 enero 2023

Juzgan a tres hombres por blanqueo de capitales en Alcoy

Los procesados, junto a otras personas no identificadas, operaron entre los años 2019 y 2020 en todo el país aunque se hospedaban en una residencia de Alcoy.

La Fiscalía solicita seis años y nueve meses de prisión para cada uno de los tres hombres a los que acusa de formar parte de una organización especializada en el blanqueo de capitales desde diferentes cuentas bancarias abiertas con documentación falsa.

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La acusación pública mantiene que los procesados, junto a otras personas no identificadas, operaron entre los años 2019 y 2020 en todo el país aunque se hospedaban en una residencia de Alcoy.

Según la Fiscalía, los acusados obtenían datos personales de diferentes personas de forma fraudulenta y con ellos contrataban líneas telefónicas o abrían cuentas bancarias donde recibían importantes cantidades de dinero, de las que se desconoce el origen, con las que operaban y movían dinero a otros bancos.

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Los perjudicados no eran conscientes de la situación hasta que no eran requeridos por el banco o eran denunciados por una recepción de dinero ilícita.

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