La Guardia Civil ha desmantelado un entramado criminal dedicado a estafas masivas mediante ‘smishing’. Los cargos fraudulentos están concentrados en Torrevieja y la Vega Baja (Alicante), pero tienen alcance en toda España. El perjuicio supera los 200.000 euros. Se han esclarecido 986 estafas y se ha identificado a casi 200 víctimas.
Se han producido catorce detenciones —once hombres y tres mujeres de entre 22 y 52 años—. Estas detenciones son por estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.
Las pesquisas son dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja. Fueron coordinadas con unidades de hasta 40 provincias y contaron con el apoyo de los Puestos de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Baleares), Villamalea (Albacete) y de la USECIC de Alicante. La investigación continúa abierta, y no se descarta la existencia de víctimas en Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.
Modus operandi y alcance
El grupo ha creado enlaces y páginas web fraudulentas suplantando a bancos, grandes compañías de telecomunicaciones e incluso organismos públicos. A través de campañas masivas de ‘smishing’, las víctimas eran inducidas a facilitar sus credenciales bancarias. Después, estas credenciales se utilizaban para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y autorizar cargos y extracciones.
Los investigadores han constatado un circuito clandestino flexible de mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales. Este circuito estaba estructurado por escalones: responsables técnicos para la obtención de datos, intermediarios y ‘mulas’ encargadas de materializar la estafa con extracciones de efectivo. Pagos se realizaban en cajeros automáticos, comercios, salones de juego y casas de apuestas de la zona. De este modo, el dinero ha pasado rápidamente de lo digital al efectivo, dificultando el rastro inmediato de las operaciones.
La labor policial se ha visto dificultada por las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los delincuentes. Esto ha obligado a desplegar una coordinación sostenida entre equipos y a agrupar indicios dispersos. Han logrado relacionar operaciones aparentemente independientes.
Registros, cronología y material intervenido
Entre julio y agosto se registró un chalet de lujo en Torrevieja donde se localizó un laboratorio de enrolamiento. Se intervinieron 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. En esta actuación, fueron detenidas dos personas, y una de ellas ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja.
En octubre se llevó a cabo un nuevo registro en otro chalet de Torrevieja. Se detuvo a tres personas por utilizar tarjetas sustraídas para realizar estafas en cajeros, establecimientos comerciales y salones de juego. Estas personas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.
Entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, se logró la detención del resto de integrantes del grupo criminal en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete y en Ibiza. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial.
En total, se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta, routers e inhibidores de frecuencia. También tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.
Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha neutralizado por completo la capacidad operativa del grupo especializado en estafas tecnológicas. La coordinación con unidades de investigación ha permitido esclarecer un elevado número de operaciones relacionadas. No obstante, las indagaciones siguen abiertas ante la posibilidad de más afectados fuera de España.
