La Guardia Civil ha detenido en Ibi a un hombre, español de 42 años, como presunto autor de un delito de simulación de delito y otro de estafa en grado de tentativa. Denunció cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria por valor de 16.710,76 euros pero, supuestamente, se los gastó en páginas de apuestas.
El día 11 de enero de 2021, un hombre acudió a las dependencias de la Guardia Civil de Ibi, para denunciar que le habían realizado cargos fraudulentos en su cuenta bancaria por un importe total de 16.710,76 euros, en concepto de pagos de casas de apuestas online, que le habrían hecho desde el extranjero. Según el denunciante, ni siquiera había llegado a activar la tarjeta cuando la recibió por correo en su casa.
La Guardia Civil comenzó las pesquisas para averiguar quiénes podían estar detrás del fraude, acudiendo al banco para solicitar más información y rastreando las IP de conexión. En el banco, admitieron que habían iniciado los trámites para devolver el dinero a su cliente, pero al no haber detectado ninguna intrusión en la cuenta del usuario, le bloquearon la cuenta sin llegar a devolverle el dinero estafado. Además, informaron que la tarjeta bancaria se había activado de forma correcta un mes antes de la denuncia.
En cuanto a los cargos desde el extranjero, también se verificó que se habían realizado con la tarjeta bancaria, pero desde dispositivos electrónicos localizados en la provincia de Alicante.
Todas estas informaciones no cuadraban con la historia contada inicialmente por el perjudicado, y decidieron seguir otra línea de investigación. Como en más de una ocasión y de forma insistente, el hombre se había personado en la oficina para decir que su abogado estaba realizando su propia investigación, y que podía demostrar le habían hackeado sus cuentas de las páginas de apuestas deportivas, decidieron llamarlo para ver si podía aportar más datos y para tomarle de nuevo declaración.
Pero de repente, dejó de contestar a las llamadas. Tampoco residía en el mismo domicilio. Al tiempo lo encontraron viviendo en una localidad cercana, Onil (Alicante), y le solicitaron que mostrara los dispositivos electrónicos desde los que solía realizar las apuestas deportivas, pero él dijo los había formateado.
A su vez, se le pidió que aportara los datos de acceso a las webs de apuestas, pero, casualmente, no se acordaba de ninguna clave; La última petición, la de que su abogado se personara en dependencias oficiales para que relatara lo que había averiguado por sí mismo, también fue negativa: según él, ni tenía abogado ni recordaba haber dicho que éste tuviera información sobre la supuesta estafa.
Con todas estas contradicciones, y manifestaciones incoherentes y confusas, se decidió proceder a la detención de este español de 42 años, como supuesto autor de un delito de simulación de delito y otro de tentativa de estafa, con lo que se finalizó una investigación que ha durado cerca de ocho meses.
El autor quedó en libertad, con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sea requerido.
Desde la Guardia Civil se recuerda que se investiga cualquier delito denunciado, y además, cabe destacar la gravedad que supone el formalizar una denuncia, a sabiendas de su falsedad, simulando con ello un delito que, en realidad, no ha tenido lugar
