Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Iris Business II, han llevado a cabo una investigación sobre una trama delictiva dedicada a la apropiación indebida de vehículos en la que han resultado detenidas dos personas, de 46 y 50 años de edad, por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa.
Los detenidos utilizaban empresas de compra-venta de vehículos ofreciéndose como intermediarios para la venta de vehículos de alta gama, los cuales, una vez en su poder, se transferían a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los documentos de compra-venta. El perjuicio causado por estos delitos supera los 400.000 euros.
Los hechos investigados tuvieron su inicio tras la denuncia del gerente de una empresa de la localidad de Málaga dedicada a la compra-venta de vehículos. En dicha denuncia daba cuenta de la comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa por parte del gerente de otra empresa del mismo sector con sede en Alicante.
En dicha denuncia, el denunciante manifestaba haber alquilado a dicho varón un vehículo de alta gama y una vez expirado el contrato no había sido devuelto por esta persona, si bien, lejos de hacerle entrega del vehículo y pagar la cuantía por el alquiler del mismo, el denunciante recibió la llamada de una tercera persona para solicitarle la documentación original del vehículo ya que se lo había comprado al varón denunciado y tenía que realizar el cambio de titularidad.
Al hilo de la investigación, los agentes comprobaron que el varón denunciado se había apropiado además de una serie de vehículos propiedad de la misma empresa denunciante, llegando incluso a realizar el cambio de titularidad de alguno de ellos.
Dichos vehículos, tras un contrato formalizado entre ambas partes, fueron entregados a la empresa denunciada con el fin de que fueran expuestos y vendidos en sus instalaciones a terceras personas. Pasado un tiempo, el denunciante tuvo conocimiento de la venta de varios de ellos por parte de la empresa depositante por lo que esperó a recibir el precio pactado de la venta de cada uno de los vehículos.
Se apropiaron indebidamente del dinero recibido de los compradores y de los vehículos no vendidos
Sin embargo, pese a que los vehículos fueron vendidos a distintos particulares y los compradores de los mismos pagaron el precio a la empresa depositaria/vendedora, la mercantil, propietaria de los vehículos, no recibió cantidad alguna por las operaciones de compraventa formalizadas.
Analizados los hechos, los agentes pudieron determinar que el modus operandi del principal investigado siempre era el mismo, a través de sus empresas, establecía los contactos necesarios del gremio automovilístico, ofreciéndose como intermediario en la compra-venta de vehículos de alta gama a cambio de una comisión por la venta de los mismos.
Una vez disponía de estos vehículos, los mismos adquirían diversos destinos, la mayoría eran transferidos a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los contratos de compra-venta. Una vez vendidos, se apropiaba de la totalidad del dinero abonado por su venta, sin aportar cantidad alguna a su propietario como estaba establecido en el contrato de comisión de venta formalizado entre ambas empresas.
Todo ello generaba una serie de deudas en torno a un mismo vehículo, así como, un perjuicio a terceras personas, compradores que acababan siendo estafados, perdiendo su dinero y el vehículo, creándose un entramado de perjudicados en torno a un mismo vehículo.
En la fase operativa de la investigación, se llevó a cabo la detención del principal investigado por su participación en los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa, a su vez, los agentes detuvieron a una mujer por los mismos delitos la cual actuaba de testaferro del varón detenido.
Se les atribuye un total de ocho delitos de apropiación indebida, 12 delitos de estafa y nueve delitos de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama. El perjuicio causado por estos delitos supera los 400.000 euros.
Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante
