Una organización criminal que captaba a mujeres vulnerables procedentes de Ucrania para utilizarlas en una compleja estafa a plataformas de apuestas online ha sido desarticulada en una operación policial con 12 detenidos en Alicante (8) y Valencia (4). Según la investigación, el entramado habría obtenido al menos 4.750.000 euros mediante un sistema informático que permitía realizar miles de apuestas simultáneas usando identidades robadas.
La operación se ha saldado además con seis ingresos en prisión provisional y el esclarecimiento de 240 denuncias por usurpación de identidad y estafa. Los investigadores han detectado que la red utilizaba identidades de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas para operar en plataformas de juego en línea.
Las pesquisas apuntan a que la organización se había asentado principalmente en Alicante y Valencia, desde donde gestionaba un entramado internacional de fraude informático y blanqueo de capitales.
Captación de mujeres vulnerables en el contexto de la guerra de Ucrania
La investigación comenzó en octubre de 2023 tras detectar la actividad de un grupo organizado que se habría profesionalizado en el contexto del conflicto armado en Ucrania. Según los agentes, la red aprovechaba la situación de vulnerabilidad extrema de mujeres jóvenes procedentes de zonas castigadas por los ataques bélicos.
El grupo disponía de células de captación encargadas de localizar a las víctimas y financiar su traslado a España. Una vez en territorio español, la organización les proporcionaba alojamiento y manutención, pero mantenía un férreo control sobre ellas.
Las mujeres iniciaban entonces los trámites para obtener protección temporal en España, lo que les permitía acceder a servicios y abrir cuentas bancarias. Según los investigadores, este paso era clave para el funcionamiento del fraude.
Tras obtener la documentación administrativa, las víctimas eran acompañadas a entidades bancarias donde abrían cuentas corrientes y obtenían tarjetas de crédito. Sin embargo, estos instrumentos quedaban bajo el control total de la organización criminal.
Un sistema de fraude con bots y miles de identidades robadas
Las cuentas abiertas a nombre de las mujeres se utilizaban para crear múltiples perfiles en plataformas de apuestas online. A través de ellas se movía de forma constante dinero entre las cuentas bancarias y los servicios de juego.
El entramado había desarrollado un sistema automatizado basado en “bots”, programas informáticos capaces de ejecutar miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas. Con esta estrategia, el grupo buscaba minimizar riesgos y generar beneficios constantes.
Para operar, los delincuentes utilizaban identidades usurpadas de forma masiva a ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. De este modo, podían abrir numerosas cuentas en plataformas de juego sin levantar sospechas.
Este sistema permitía generar ganancias que aparentemente parecían legales dentro de las plataformas, lo que facilitaba posteriormente el movimiento del dinero y su integración en el circuito financiero.
Blanqueo de capitales y adquisición de inmuebles de lujo
Una vez obtenidos los beneficios, el dinero era transferido a cuentas bancarias controladas por la organización, tanto en España como en otros países. Posteriormente, los fondos se destinaban a la compra de inmuebles de lujo en distintos estados europeos y terceros países.
Según la investigación, muchas de estas propiedades se utilizaban para alquiler turístico, lo que permitía multiplicar los ingresos y consolidar el proceso de blanqueo de capitales.
Registros, dinero intervenido y colaboración internacional
La operación policial se ha desarrollado de forma coordinada entre varios países. En España se han realizado nueve registros domiciliarios en Alicante y Valencia.
Durante el operativo, los agentes han intervenido:
- Más de 200.000 euros en criptomonedas
- 73.000 euros en efectivo
- Cuatro vehículos de alta gama
- 88 teléfonos móviles
- 20 ordenadores
- 22 programas automatizados de apuestas (“bots”)
Además, se han bloqueado 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias con más de 470.000 euros en España y en otros diez países.
De forma paralela, en Ucrania se llevaron a cabo ocho registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.
La investigación ha contado con la colaboración de la Policía de Ucrania, Europol, Interpol y varias agregadurías de Interior europeas, además de organismos reguladores del juego.
Los investigadores han logrado identificar al menos 55 mujeres ucranianas trasladadas a España presuntamente para participar en las actividades delictivas de la organización.
