La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 71 años reclamado por las autoridades de Países Bajos por delitos de blanqueo de capitales y estafa. Sobre el arrestado pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y tiene pendientes 706 días de una condena de dos años de prisión.
Los hechos investigados se produjeron entre 2007 y 2014. Según la reclamación neerlandesa, al detenido se le atribuyen operaciones relacionadas con el desvío de unos 890.000 euros y una estafa continuada que habría provocado pérdidas superiores a 1,3 millones de euros a 23 víctimas.
La orden europea llegó a conocimiento de la Policía Nacional a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial. Los investigadores sospechaban que el reclamado podía encontrarse en la provincia de Alicante.
Localizado mientras residía en Elche
Las comprobaciones realizadas por los agentes permitieron determinar que el hombre residía en Elche. La Policía estableció entonces un dispositivo en la zona que permitió localizarlo y proceder a su detención.
El arresto se suma a otras operaciones desarrolladas durante los últimos meses en la provincia para localizar a personas buscadas por la justicia de otros países. En septiembre, la Policía ya protagonizó otra detención de un fugitivo reclamado por Países Bajos en el aeropuerto de Alicante-Elche mediante una Orden Europea de Detención y Entrega.
En este caso, la reclamación atribuye al detenido dos hechos delictivos. En el primero, habría actuado junto a terceras personas para adquirir, transferir y desviar en varias ocasiones cantidades de dinero por un importe aproximado de 890.000 euros. El dinero habría terminado en cuentas bancarias bajo su control y en otras pertenecientes a empresas vinculadas a él.
El segundo episodio corresponde a una presunta estafa continuada. El hombre y otra persona habrían captado a 23 víctimas presentándose como supuestos asesores financieros. Después, les ofrecían productos de inversión ficticios y prometían rentabilidades de hasta el 15 %, además de garantizar la devolución del capital al cabo de diez años.
Para conseguir los desembolsos económicos, los investigados habrían utilizado información y documentación falsa sobre el destino y la seguridad de las inversiones. Las víctimas transfirieron en conjunto más de 1,3 millones de euros.
Tras su detención en Elche, el hombre ha quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar el procedimiento para su posterior entrega a las autoridades de Países Bajos.
