La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas por su presunta implicación en una trama dedicada a cometer estafas mediante anuncios fraudulentos de alquiler de viviendas publicados en internet. La investigación ha permitido identificar 41 afectados de distintos puntos de España y un perjuicio económico que asciende a 52.968 euros.
Los arrestados son dos hombres y dos mujeres de entre 28 y 32 años. A todos ellos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Según la investigación policial, una mujer dirigía el entramado y recurría a falsas ofertas laborales para captar a personas que utilizaba como intermediarias en el movimiento del dinero.
Anuncios falsos de alquiler en Madrid y Marbella
La organización publicaba anuncios fraudulentos en portales especializados en el alquiler de inmuebles. Los investigadores han constatado que las ofertas se concentraban principalmente en Madrid y Marbella, dos mercados donde los precios de las viviendas alcanzan importes elevados.
El entramado recibía el dinero que las víctimas transferían para realizar las supuestas reservas. Sin embargo, los pagos no llegaban directamente a los responsables de la trama. Para dificultar el seguimiento de los fondos, la organización utilizaba cuentas bancarias abiertas por terceras personas.
Este procedimiento permitía separar a quienes gestionaban los anuncios fraudulentos de quienes recibían y retiraban el dinero. La investigación ha establecido que los fondos pasaban por distintos intermediarios antes de llegar a la presunta responsable de la organización.
La operación se suma a otras investigaciones relacionadas con el fraude inmobiliario en la provincia. En julio, la Guardia Civil desarticuló otra trama de falsos anuncios de alquiler con 16 estafas y más de 20.000 euros de perjuicio.
Falsas ofertas de trabajo para captar a intermediarios
Uno de los aspectos principales de la investigación ha sido el sistema utilizado para captar a las personas que movían el dinero. La organización ofrecía supuestos puestos de trabajo de secretaría, generalmente vinculados a la gestión de reservas de viviendas vacacionales.
Las personas captadas debían abrir cuentas bancarias a su nombre para recibir transferencias. Posteriormente, tenían que retirar el dinero en cajeros o ventanillas y entregarlo en efectivo a otros colaboradores.
La Policía Nacional ha explicado que estas personas actuaban como mulas bancarias, un mecanismo mediante el que el entramado trataba de ocultar el origen de los fondos obtenidos con las estafas.
Una de las claves para avanzar en la investigación fue la denuncia presentada por una mujer que había recibido una oferta laboral a través de WhatsApp.
La supuesta empleadora le propuso trabajar desde casa como secretaria y gestionar reservas de pisos vacacionales. Sus funciones consistían en recibir ingresos en sus cuentas bancarias y retirar posteriormente las cantidades indicadas.
Después, debía entregar el efectivo en sobres a personas que acudían a su domicilio o a determinados establecimientos de Alicante.
Las sospechas surgieron cuando la mujer recibió instrucciones para abrir otra cuenta bancaria. Ante la posibilidad de estar participando involuntariamente en una actividad delictiva, decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional.
Cuentas digitales y líneas telefónicas con datos falsos
Los investigadores también han identificado otros mecanismos que la organización empleaba para dificultar su identificación.
Por una parte, sus integrantes adquirían tarjetas telefónicas con datos de titularidad incompletos o ficticios. De esta forma, podían utilizar líneas de teléfono que no estaban asociadas correctamente a sus verdaderas identidades.
Por otra, exigían a las personas captadas que abrieran cuentas en una determinada entidad de banca digital. Esta permitía gestionar transferencias y otras operaciones desde una aplicación móvil, sin necesidad de acudir a una oficina.
Además, la entidad disponía de establecimientos asociados para realizar determinadas operaciones, entre ellos comercios, locutorios, bares y administraciones de lotería.
Según las pesquisas, el grupo aprovechaba estas características para canalizar los fondos y reducir la posibilidad de que los movimientos permitieran identificar a los responsables.
La Policía Nacional ha relacionado las cuentas utilizadas con el presunto delito de blanqueo de capitales. Los investigadores consideran que se abrían específicamente para recibir, transferir y retirar cantidades procedentes de las estafas inmobiliarias.
Detenida la presunta cabecilla en su domicilio
Una vez identificados los principales integrantes, los agentes desarrollaron la fase final de la operación.
La Policía Nacional ha detenido a la presunta responsable intelectual del entramado en su propio domicilio, desde donde supuestamente coordinaba la actividad delictiva. Los agentes también han practicado un registro en la vivienda.
Posteriormente, han arrestado a otros tres colaboradores relacionados con la organización.
Durante la operación, los investigadores han intervenido 1.470 euros en efectivo que, según las sospechas policiales, podrían proceder de la actividad delictiva.
La actuación ha permitido desarticular un entramado con origen en Alicante al que los investigadores atribuyen 41 estafas relacionadas con falsos alquileres de viviendas y un perjuicio económico total de 52.968 euros.
