La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer como presunta autora de un delito de estafa relacionado con un fraude bancario mediante smishing. La víctima, un vecino de Valladolid, perdió 15.499 euros después de recibir varios mensajes de texto en los que los delincuentes se hicieron pasar por empleados de su entidad bancaria.
La investigación comenzó después de que el afectado denunciara los hechos durante el pasado mes de mayo en la Comisaría Provincial de Valladolid. Según explicó a los agentes, varias personas desconocidas contactaron con él mediante SMS y le hicieron creer que debía realizar distintos trámites para evitar que su cuenta bancaria quedara anulada.
Durante esas gestiones, los estafadores solicitaron al hombre datos de su identidad e incluso le pidieron que se hiciera una fotografía selfie. Posteriormente utilizaron esa información para realizar tres transferencias desde la cuenta de la víctima.
Los movimientos ascendieron a 10.000 euros, 4.500 euros y 999 euros, respectivamente. En conjunto, los delincuentes consiguieron sustraer 15.499 euros.
Las pesquisas permitieron a los investigadores identificar a la titular de la cuenta bancaria que recibió el dinero. Se trataba de una mujer con domicilio en Alicante, según ha informado la Policía Nacional.
Los agentes determinaron que la investigada habría actuado como cooperadora necesaria en la estafa. De acuerdo con la investigación policial, recibió el dinero procedente de la víctima, se quedó con un pequeño porcentaje y envió el resto a cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales de otros países.
Estas cuentas estaban controladas, según la Policía, por las personas que dirigían el fraude.
Tras identificar a la sospechosa, los investigadores solicitaron la colaboración de la Comisaría Provincial de Alicante. Los agentes localizaron y detuvieron a la mujer en la capital alicantina como presunta autora de un delito de estafa.
La detenida prestó declaración en dependencias policiales y posteriormente quedó en libertad. Deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. La Policía Nacional ha trasladado las diligencias a la autoridad judicial competente y da por concluida la investigación.
La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de estafas bancarias por SMS. En especial, recomienda desconfiar de los mensajes que solicitan datos personales, incluyen enlaces para realizar supuestas gestiones bancarias o piden contactar con números de teléfono incluidos en el propio mensaje.
El smishing utiliza precisamente los mensajes SMS para suplantar a empresas, bancos u organismos y conseguir que la víctima facilite información personal o bancaria. Ante cualquier comunicación sospechosa, la recomendación policial es no proporcionar datos y comprobar la situación directamente con la entidad a través de sus canales oficiales.
