Dos hombres de 27 y 46 años han sido detenidos por su presunta implicación en una trama que suplantaba empresas reales para estafar a proveedores de climatización, calefacción, material eléctrico y otros suministros industriales. La investigación comenzó en abril, cuando la Guardia Civil detectó en Alicante el uso fraudulento de la identidad de una mercantil de la provincia.
La operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido identificar hasta 14 empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra. Diez de ellas sufrieron estafas consumadas, mientras que también se detectaron tentativas de fraude. El perjuicio económico supera los 66.000 euros y una de las operaciones, valorada en 62.000 euros, pudo ser evitada.
Una investigación iniciada en Alicante
El caso se inició a comienzos de abril de 2026, cuando el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante detectó la utilización fraudulenta de la identidad de una empresa de la provincia. A partir de ahí, los investigadores comprobaron que la actividad podía estar relacionada con hechos similares detectados en otras provincias.
La investigación pasó a desarrollarse de forma conjunta con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia. Las pesquisas permitieron conectar diferentes denuncias y determinar el funcionamiento de la organización.
Los sospechosos utilizaban la denominación social, el CIF, el domicilio, documentación mercantil y correos electrónicos creados para hacerse pasar por empresas legítimas. Con esa identidad solicitaban presupuestos y encargaban mercancía a crédito, sin intención de pagarla.
Pedidos de miles de euros y entregas en zonas apartadas
Una vez aceptados los pedidos, los investigados acordaban la entrega en polígonos industriales o lugares apartados. En ocasiones cambiaban el punto de entrega poco antes de recibir la mercancía para dificultar su localización.
Uno de los intentos de fraude afectó a equipos de climatización valorados en 62.000 euros. La operación fue detectada antes de que el material llegara a entregarse, evitando así el perjuicio económico.
El análisis de las pruebas, las declaraciones de víctimas y testigos y las actuaciones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los dos presuntos responsables. Uno de ellos desempeñaba un papel esencial en la logística de la trama.
Detenidos en Lorca
El pasado 28 de julio, agentes de ambos cuerpos desplegaron un dispositivo conjunto en una zona industrial del paraje El Cabildo y La Campana, en el término municipal de Lorca. Allí fueron detenidos los dos investigados.
Uno de ellos intentó huir al detectar la presencia policial, aunque fue interceptado poco después. Además, sobre este hombre pesaba una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Durante el operativo fueron intervenidos un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.
A los dos detenidos se les imputan presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. El detenido de 27 años quedó en libertad, mientras que el de 46 años ingresó en prisión provisional.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
