Dos hombres de 52 y 80 años han sido detenidos en Alicante acusados de estafar más de 140.000 euros mediante facturas falsas por obras y reformas. La investigación sostiene que uno de ellos utilizó sin permiso el nombre de las empresas de un antiguo socio para cerrar contratos y emitir documentación fraudulenta, mientras que el otro, padre del principal investigado, recibía en su cuenta parte del dinero abonado por los afectados.
El caso salió a la luz tras la denuncia de un empresario que alertó de que un antiguo socio estaba usando los datos de dos mercantiles de las que es representante. El perjudicado descubrió la supuesta estafa cuando varias personas se pusieron en contacto con él para pedir cambios en conceptos de unas facturas que no había emitido.
La investigación de la Policía Nacional apuntó entonces al antiguo socio del denunciante, al que los agentes atribuyen también compras de material por valor de casi 6.000 euros realizadas con el nombre de esas empresas.
Más víctimas y facturas por más de 500.000 euros
Las pesquisas permitieron además detectar nuevos perjudicados. Según la investigación, el sospechoso presupuestó otras obras y reformas a tres personas más con el mismo método y emitió distintas facturas por un importe superior a 500.000 euros.
Una de esas víctimas llegó a realizar pagos por valor de 98.000 euros. Los trabajos comenzaron en apariencia con normalidad, pero con el paso del tiempo los operarios dejaron de acudir a la obra y el investigado dejó de responder a las llamadas. Tampoco devolvió el dinero abonado pese al incumplimiento de los contratos.
Los afectados habían adelantado alrededor del 30% del presupuesto de las reformas. Sin embargo, el arrestado solo ejecutó entre un 2% y un 5% de las obras. Entre los perjudicados figura también uno de los trabajadores contratados para esos trabajos, al que, según la investigación, dejó a deber 4.000 euros.
El dinero llegaba a la cuenta del padre
Los agentes comprobaron que el principal investigado ofertaba sus servicios en una página web y en varios perfiles de redes sociales. Además, para dificultar la investigación, facilitó el número de cuenta de su padre en lugar del suyo para recibir los pagos.
Finalmente, la Policía identificó y detuvo a los dos sospechosos. Al principal investigado se le atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, mientras que al segundo arrestado se le considera presunto autor de un delito de estafa.
El empresario cuyo nombre se utilizó para cometer los fraudes ha quedado en una situación económica muy comprometida, ya que debe hacer frente a cantidades elevadas reclamadas por Hacienda en concepto de IVA, además de otras reclamaciones de empresas, contratistas y particulares afectados. Ambos detenidos ya han pasado a disposición judicial en Alicante.
