La Guardia Civil ha desmantelado una infraestructura tecnológica de gran capacidad. Esta era utilizada para facilitar estafas masivas a través del envío simultáneo de millones de mensajes y llamadas fraudulentas.
La operación, denominada “Mosenik”, se ha saldado con la detención de un hombre de 41 años. Él era el encargado de crear y mantener un sistema que prestaba servicio a redes de ciberdelincuentes de todo el mundo.
El grupo investigado suplantaba la identidad de agentes de la Policía Nacional y de empleados del Banco de España. Presionaban a las víctimas y solicitaban datos bancarios o transferencias de alto importe.
Parte de estas comunicaciones se realizaban en ruso y ucraniano para captar a ciudadanos de estas nacionalidades residentes en España. La investigación comenzó tras varias denuncias presentadas en Alicante.
Un sistema capaz de explotar miles de tarjetas SIM a la vez
La red operaba mediante un sistema informático industrial capaz de explotar miles de tarjetas SIM. Además, controlaba 35 SIMBOX industriales equipadas con 865 módems. Cada uno funcionaba como un teléfono capaz de enviar hasta 18 mensajes por minuto.
La infraestructura permitía generar hasta 2,5 millones de mensajes diarios, gestionados por una sola persona con una decena de ordenadores.
Los autores cambiaban con frecuencia los números remitentes para evitar ser rastreados. También activaban miles de tarjetas SIM con identidades falsas. A pesar del volumen de llamadas, los investigadores han confirmado que los estafadores seleccionaban previamente el perfil de las potenciales víctimas. Esto era para aumentar la eficacia del engaño.
Registros en Barcelona y material intervenido por valor de 400.000 euros
La operación incluye tres registros realizados en Barcelona —en una vivienda, un local y un trastero—. Se ha intervenido numeroso material informático y tecnológico. Este estaba valorado en 400.000 euros.
Entre los efectos incautados destacan 852 tarjetas SIM activas y más de 60.000 tarjetas SIM nacionales. También se encontraron 10.000 tarjetas nuevas, varios dispositivos informáticos y dinero en efectivo y criptomonedas.
También se localizó un maletín con una SIMBOX transportable. Este era capaz de operar desde cualquier lugar mediante conexión WiFi o red móvil. Esto dificultaba la localización de los responsables.
Un servicio para redes criminales internacionales
El detenido ofrecía este sistema a grupos de ciberdelincuentes de distintos países, vendiendo la infraestructura para que pudieran operar masivamente desde España sin ser detectados.
La investigación continúa abierta bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Novelda. La Guardia Civil analiza el material intervenido. Trabaja para identificar a otros implicados y nuevas víctimas. Debido a la magnitud del sistema, los investigadores estiman que el montante estafado asciende a varios millones de euros.
Recomendaciones de seguridad para evitar estafas
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución ante posibles fraudes, especialmente en periodos de incremento de compras.
Entre las recomendaciones se encuentran desconfiar de ofertas demasiado ventajosas. También comprar solo en páginas seguras. Además, no abrir enlaces de desconocidos y evitar instalar aplicaciones enviadas por mensaje. Tampoco facilitar datos personales o bancarios por teléfono o correo electrónico.
En caso de estafa, es fundamental denunciar de inmediato. La denuncia puede formalizarse presencialmente en un cuartel o telemáticamente en los canales oficiales.
