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Detienen a José Luis Moreno por liderar una red de estafas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha puesto en marcha un macrodispositivo para desmantelar un grupo criminal presuntamente liderado por el empresario.

El productor y empresario José Luis Moreno ha sido detenido en una operación policial que persigue a entramado criminal dedicado a estafas financieras y blanqueo de capitales.

José Luis Moreno lideraría supuestamente esta red con más de cincuenta implicados y se le acusa de varios delitos, entre los que están organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes.

La operación, bautizada con el nombre de Titella, está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Según El Confidencial, que señala fuentes próximas a la investigación, esta organización habría urdido una compleja red societaria con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios. Se calcula que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.

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