El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal amb ramificacions a Cantàbria dedicada al frau piramidal mitjançant inversions en criptomoneda, accions i futurs que hauria defraudat més de 5,1 milions d'euros als afectats, a qui venia prometent altes rendibilitats des del 2018.
L'operació s'ha saldat amb onze detinguts -un dels quals ha ingressat a la presó–, inclosos els quatre responsables de la xarxa, que tenia el seu epicentre a la localitat gaditana de Chiclana de la Frontera i ramificacions a Cantàbria i Alacant.
D'acord amb les investigacions, la xarxa criminal implicada a la execució d'un delicte continuat d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal hauria dut a terme una estafa massiva piramidal tipus 'Ponzi' mitjançant la presumpta compravenda de criptomonedes, accions i futurs.
Durant les investigacions s'ha pres declaració a 164 perjudicats domiciliats a diferents parts d'Espanya, a qui l'organització hauria defraudat més de 5,1 milions d?euros prometent altes rendibilitats des de la posada en marxa de l'estafa el 2018, i s'estan analitzats 44 comptes bancaris relacionats amb les persones i empreses presumptament implicades.
estes declaracions van ser de gran importància per explotar l'operació, quan es va procedir a les onze detencions ia quatre entrades i registres a domicilis i seus socials d'empreses ubicats a Chiclana de la Frontera (Cadis), Villafufre (Cantàbria) i Elx (Alacant), relacionats amb els màxims responsables de l'organització.
A més la incautació de diversa documentació, s'està procedint a l'anàlisi de moviments bancaris de 44 comptes bancaris oberts per persones físiques i jurídiques de la xarxa a 16 entitats.
Els investigats, tot i no tindre coneixements del mercat d'inversions i no estar habilitades les seues societats per la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors com a entitats autoritzades per operar al mercat de valors, van aprofitar l'estructura comercial que tenien a la seua disposició a les oficines de Chiclana de la Frontera i Elx per posar en marxa un pla amb l'únic objectiu obtindre un benefici il·lícit a partir d'una estafa massiva .
Alguns dels detinguts mantenien un ostentós modus vivendi i fins i tot van abandonar les seues professions. Els responsables de l'organització arribaven a presumir de xarxes socials del seu alt nivell de vida, que incloïa la possessió de vehicles esportius i d'alta gamma.
En el funcionament de les empreses creades per desenvolupar l'estafa els investigadors van detectar dos esglaons diferenciatss. D'una banda, els líders, encarregats de dur a terme l'administració de les societats, l'elaboració dels contractes i la recollida i el lliurament de capital.
En un nivell inferior, realitzant tasques d'auxili als primers, hi havia els 'aconseguidors', intermediaris que es beneficiaven per mitjà de l'obtenció de rèdits en relació amb els nous clients que aportaven a l'estructura piramidal.
Com a resultat de la investigació, que no s'ha donat per finalitzada davant de la possibilitat de localitzar nous afectats, s'ha pogut descobrir que l'organització criminal operava des de l'any 2018.
