La Guàrdia Civil d'Alacant, en el marco de l'operació Cemon, ha procedit a la detenció de quatre homes de nacionalitat croata i italiana en Torrevieja, Membres d'un mateix clan familiar, que mitjançant el mètode conegut com rip deal han estafat 50.000 euros a una persona, que s'havia publicitat la venda de la seua empresa en un portal d'internet.
Els arrestats simulaven ser intermediaris d'un fons d'inversions internacional amb seu a Curaçao (Amèrica) amb l'objectiu de formalitzar un contracte de compravenda per al moment de l'pagament dur a terme l'engany.
Un veí d'Altea va manifestar davant la Guàrdia Civil haver estat víctima d'una estafa de 50.000 euros, diners que anava a ser intercanviat entre ell i els suposats compradors d'una empresa de la seua propietat.
Arran d'esta denúncia, la Policia Judicial de el Lloc de Xàbia va iniciar les investigacions per identificar els autors i confirmar les sospites que el robatori de diners s'havia produït mitjançant el nou mètode rip deal.
Els captadors de possibles víctimes, funció desenvolupada pels membres dins de el grup criminal, van contactar amb el denunciant mostrant un gran interès en la compra de la societat que s'havia publicitat en un portal d'anuncis d'Internet, fent-se passar per un intermediari d'un fons de inversions internacional amb seu a Curaçao (Amèrica).
Un cop establerta esta primera comunicació, el venedor i el suposat directiu de el fons d'inversions, en realitat el capitost de el grup, mantindrien diverses reunions en oficines comercials llogades pels propis estafadors per donar una major aparença de veracitat a totes les seues actuacions. A més, els autors vestien roba de primeres marques i fins i tot exhibien rellotges d'alta gamma en les trobades per consolidar la imatge d'inversors adinerats i no aixecar sospites.
Intercanvi de 50.000 euros en bitllets de menor valor
Després de diverses trobades i abans de tancar el tracte, els estafadors van demanar com a favor que a canvi de no negociar el preu de venda de la propietat de l'estafat, establert en 200.000 euros, al moment de la transacció del pagament, ells li lliurarien 50.000 euros més en bitllets de 500 euros amb la condició que els canviés per bitllets d'una fracció més petita.
Acceptada l'aparent ganga per part de l'denunciant, els estafadors li van lliurar 250.000 euros en bitllets de curs legal. Intercanviant posteriorment, 50.000 euros de l'total lliurat, en estes bitllets de menor fracció, tal com havien acordat.
La víctima es va disposar a comptar els diners per a comprovar in situ que era la quantitat correcta. Davant l'aclaparadora suma de diners, els suposats compradors li van oferir l'ús de la seua màquina de comptatge per accelerar el recompte, petició a la qual va accedir. Va ser llavors quan els estafadors hàbilment canviaven els diners real per còpies de bitllets facsímils de 500 euros. Els tacs de el supòsit diners eren precintats pels propis autors amb paper film i estes al seu torn eren col·locats en una bossa de color fosc, de manera que la víctima no es va adonar en aquell moment de el canvi.
En el desenvolupament de l'operació els agents van descobrir que els autors utilitzaven diferents identitats per promocionar-se amb els venedors, el que va dificultar les tasques d'investigació. Arribats a este punt, la col·laboració de la Guàrdia Civil de Vitòria va ser clau per a la identificació i localització d'un dels detinguts ja que recentment havia estat implicat en una operació desenvolupada per esta unitat, per fets delictius duts a terme sota el mateix modus operandi .
Finalment i fruit de la recopilació de dades, la Guàrdia Civil va poder constatar la implicació de quatre persones de nacionalitat croata i italiana residents a la localitat de Torrevieja.
En els quatre registres realitzats en Torrevieja, Un a cada un dels habitatges dels suposats autors, els agents van intervenir més d'un milió i mig d'euros en bitllets facsímils de valor fictici, 2.600 euros de bitllets de curs legal, rellotges d'alta gamma i diverses joies, dos màquines de recompte de diners, dos màquines d'impressió, gran quantitat de telèfons mòbils i targetes de telefonia mòbil així com anotacions manuscrites amb dades de contacte de possibles víctimes.
Per dur a terme els registres els agents van comptar amb la col·laboració de les Unitats de Seguretat Ciutadana de Torrevieja i Alacant (USECIC) i Calp (USECIA), el Servei Cinològic de la Guàrdia Civil, unitats d'investigació de la Companyia Territorial de Calp i agents de Policia Judicial de Vitòria.
L'operació s'ha saldat amb la detenció dels quatre investigats, quatre homes de nacionalitat croata i italiana d'edats compreses entre els 30 i 47 anys, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i un altre delicte de pertinença a grup criminal.
Després de passar a disposició judicial s'ha decretat l'ingrés a presó dels quatre implicats.
Un grup criminal molt actiu
Els agents han constatat que el líder d'el clan familiar, ara detingut i ingressat a la presó, hauria actuat en diferents parts de l'estat espanyol com Madrid, Catalunya i País Basc. Fins i tot existien nexes de connexió per dur a terme les estafes, d'este grup criminal amb altres clans familiars assentats en països europeus.
En l'actualitat el seu àmbit d'actuació s'havia centrat en les províncies d'Alacant i Múrcia. En el moment de la detenció ja tenien planejades diverses estafes utilitzant el mateix mètode, una d'elles, seria executada de manera imminent a un empresari murcià.
L'estafa rip deal
En esta modalitat d'estafa, els suposats compradors es fan passar per importants inversors disposats a invertir en propietats immobiliàries de gran valor econòmic. Les seues víctimes, localitzades a través d'anuncis d'Internet, accepten el pagament de les propietats en diners en efectiu. En este moment el estafadors buscaran la manera d'apropiar-se, amb habilitat i en ocasions amb violència, dels seus diners, a canvi de bitllets falsificats o bitllets facsímil, com en este cas.
Els bitllets facsímils, que a més porten impresa una inscripció que els caracteritza, no són una falsificació. Són destinats a el joc o a l'atrezzo, i s'identifiquen clarament com una imitació, podent adquirir-los en botigues.
